Milionska prevara sa lažnim Samsung telefonima

U velikoj međunarodnoj akciji istražitelji su pretresli oko 160 objekata u 19 zemalja. Mreža firmi osumnjičena je da je godinama prodavala lažne Samsung telefone kao nove uređaje i pritom utajila milione eura poreza.

Istražitelji su u utorak (29.9.) rano ujutro pokrenuli veliku međunarodnu akciju protiv mreže kompanija osumnjičenih za prodaju krivotvorenih mobilnih telefona i utaju poreza u višemilionskim iznosima.

Prema istraživanju javnih servisa WDR i NDR, kao i lista Zidojče cajtung, pretreseno je oko 160 objekata u 19 evropskih zemalja. Sedam osumnjičenih osoba uhapšeno je već tokom prethodnog vikenda.

Središte operacije nalazi se u njemačkoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija. U Krefeldu su istražitelji ušli u skladište za koje se sumnja da je služilo za čuvanje hiljada krivotvorenih mobilnih telefona, dok je u Diseldorfu uhapšen 43-godišnji Ukrajinac Oleksij S. On se, zajedno sa Moldavcem Eugenom R. i drugim osumnjičenima, smatra jednim od organizatora navodne kriminalne mreže.

Evropsko javno tužilaštvo potvrdilo je da se sprovodi istraga zbog prevare sa porezom na dodatu vrijednost.

Promet veći od 300 miliona eura

Prema istražnim dokumentima, osumnjičeni su od 2017. razvili složen poslovni model u kojem su pametne telefone sastavljene od polovnih djelova prodavali kao nove Samsung uređaje.

Istražitelji procjenjuju da je preko internet-platformi, uključujući Amazon, prodato oko milion takvih telefona. Većina kupaca nalazila se u Njemačkoj. Ukupan promet koji je mreža ostvarila procjenjuje se na najmanje 300 miliona eura.

Da bi prikrili porijeklo robe i novca, osumnjičeni su navodno koristili veliki broj fiktivnih preduzeća, posrednika i složenih međunarodnih finansijskih tokova.

Polovni djelovi, novi telefoni

Prema navodima istrage, mreža je na tržištima Azije i Bliskog istoka kupovala korišćene komponente mobilnih telefona. Djelovi su zatim u radionicama u Dubaiju i Hong Kongu obnavljani, čišćeni i ponovo sastavljani.

Poslije toga telefoni su pakovani u ambalažu koja je izgledala kao originalna, pa su spolja bili gotovo neprepoznatljivi u odnosu na nove Samsung uređaje.

Takvi telefoni potom su, prema sumnjama istražitelja, uvoženi na tržište Evropske unije.

Utaja PDV-a kroz mrežu fiktivnih firmi

Istraga ne obuhvata samo prodaju lažnih uređaja. Prema sumnjama istražitelja, osumnjičeni su samo u Njemačkoj utajili najmanje 24 miliona eura poreza.

Navodni sistem funkcionisao je tako što su telefoni najprije stizali u Holandiju. Na papiru je prikazivano da će roba biti transportovana u druge države Evropske unije, uglavnom u istočnu Evropu, čime se odlagalo ili izbjegavalo plaćanje uvoznog PDV-a.

Međutim, prema istražnim dokumentima, većina uređaja zapravo je završavala direktno u Njemačkoj. Logistička kompanija povezana sa osumnjičenima navodno je telefone prebacivala u skladište u Krefeldu, dok su se kroz mrežu firmi stvarali fiktivni tragovi koji su otežavali praćenje robe.

Na kraju su uređaji prodavani krajnjim kupcima preko internet-prodavnica.

Kupci upozoravali na sumnjive uređaje

Pojedine recenzije kupaca ukazivale su na moguće probleme. Jedan korisnik napisao je da je Samsung nakon provjere serijskog broja utvrdio da uređaj koji je kupio nije nov.

Drugi kupac upozorio je da je dobio model namijenjen indijskom tržištu, iako je reklamiran kao njemačka verzija. Uprkos tome, mnogi kupci očigledno nijesu primijetili nepravilnosti.

Jedna od kompanija povezanih sa mrežom, “FBA Services B.V.“, imala je krajem septembra prosječnu ocjenu 4,3 od maksimalnih pet zvjezdica na Amazonu.

Prisluškivani razgovori i luksuzni život

Sumnje istražitelja zasnivaju se i na nadzoru komunikacija. Prema internim bilješkama, iz jednog presretnutog razgovora proizlazi da je grupa svakog mjeseca iz Kine i Dubaija u Evropu navodno uvozila između 10.000 i 20.000 spornih telefona.

Istražitelji vjeruju da je novac zarađen tim poslovima korišćen za luksuzan život. U jednom prisluškivanom razgovoru Oleksij S. navodno je agentu za nekretnine rekao da za kupovinu nekretnine raspolaže budžetom od tri miliona eura.

Eugen R. se, prema dokumentima, navodno vozi u luksuznom automobilu Rolls-Royce Cullinan Black Badge, čija početna cijena prelazi 400.000 eura.

Sve počelo zahvaljujući zviždaču

Prema saznanjima WDR-a, NDR-a i Zidojče cajtunga, istraga je pokrenuta tek prošle godine zahvaljujući anonimnom uzbunjivaču. On je najprije upozorio jednu logističku kompaniju na sumnjive aktivnosti povezane sa Oleksijem S. i Eugenom R.

Nedugo zatim Carinska kriminalistička služba u Esenu dobila je dodatne interne informacije o navodnoj mreži. To je dovelo do opsežne međunarodne istrage koja se sada vodi pod nadzorom Evropskog javnog tužilaštva.

Postupak je i dalje u toku, a istražitelji pokušavaju da utvrde razmjere moguće prevare, porijeklo novca i broj kupaca koji su možda godinama nesvjesno kupovali lažne telefone.